Wwft: kantoorbeleid (online cursus)

• Leer Wwft-elementen omzetten in risicobeleid dat is toegespitst op uw kantoor
• Aandachtspunten en praktische handvatten voor concreet risicobeleid
• Verrijk uw kennis op het gebied van de Wwft

Over deze cursus

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Belangrijk is dat het beleid wordt toegespitst op het eigen kantoor. Waarmee moet u rekening houden?

De docent bespreekt de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen. Ook kunt u daarmee nagaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.

De docent besteedt verder aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?

Na afloop van de cursus kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
• Normaal cliëntenonderzoek
• Verscherpt cliëntenonderzoek
• Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
• Verschil tussen verscherpt onderzoek en aanvullend onderzoek

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.