Wwft: De basis in 10 stappen – december 2024

• De hoofdlijnen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft helder uiteengezet
• Praktisch 10-stappenplan voor naleving Wwft en invulling compliance functie
• Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Over dit webinar

In dit webinar krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft voor uw kantoororganisatie en voor het cliëntenonderzoek dat u op uw cliënten moet toepassen.

Het toepassingsbereik van de Wwft is niet altijd duidelijk. Daarom besteedt de docent daaraan expliciet aandacht. Dat is bijvoorbeeld relevant voor het melden van ongebruikelijke transacties. Zo’n melding mag namelijk alleen plaatsvinden over (voorgenomen) transacties die onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen.

Ook de UBO-registers komen aan bod. Om te kunnen voldoen aan de terugmeldplicht aan het UBO-register, moet u in staat zijn de UBO van uw cliënt te bepalen en de registratie in het UBO-register te begrijpen. Verder staat de docent stil bij het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen (FGR).

De Wwft zorgt voor een brede variëteit aan verplichten: het opstellen van kantoorbeleid, cliëntidentificatie, het aanstellen van een compliance officer en auditor en het doorlichten van medewerkers. In dit webinar komt de basis van de Wwft aan bod. Na afloop bent u op hoofdlijnen bekend met alle verplichtingen uit de Wwft.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• Uitvoeren cliëntenonderzoek
• Opstellen kantoorbeleid
• Toepassingsbereik Wwft
• UBO-registers
• Vaststellen UBO en PEP
• Compliance officer en audito

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.