Actualiteiten UBO-registers – juni 2024

• Een helder overzicht van de meest actuele ontwikkelingen rondom de UBO-registers
• Inzicht in welke personen en organisaties toegang hebben tot welke gegevens
• Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Over dit webinar

Welke verplichtingen brengt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met zich mee? Hoe moet u cliëntenonderzoek uitvoeren en wie is Ultimate Beneficial Owner, de UBO? Op deze vragen krijgt u antwoord in dit webinar.

Centraal staat de invoering van het UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. De uiterste registratiedatum voor laatstgenoemd register was 1 april 2023. De docent bespreekt ook de laatste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk, waaronder de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (van 22 november 2022) en de daarop gebaseerde Wijzigingswet over beperking van de openstelling van het UBO-register voor iedereen. Zij doet dat aan de hand van veel voorkomende casusposities.

Verder gaat ze in op het onderscheid tussen aandeelhouderschap, stemrecht en economisch belang bij het vaststellen van de grondslag van de UBO en op het vaststellen van een UBO bij een stichting.

Het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR) is van belang als uw cliënt een trust of een FGR in de structuur heeft of als u een vastgoedtransactie begeleidt. Het UBO-begrip voor deze entiteiten wijkt fundamenteel af van het UBO-begrip voor rechtspersonen.

Na afloop bent u op de hoogte van de inrichting en werking van beide UBO-registers en van de verplichtingen die u en uw cliënt hebben om deze UBO-registers up-to-date te houden. Ook weet u welke personen en organisaties toegang hebben tot welke gegevens.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

• FATF
• AMLD 5
• Nieuwe Europese wetgeving
• Uitspraak Europese Hof van Justitie (22 november 2022)
• Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
• UBO register voor rechtspersonen en ondernemingen
• UBO register voor trusts en FGR

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.